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工商時報【王姿琳╱台北報導】嘉義縣朴子市兒童美語補習班台北市資格育兒津貼
兆豐銀踩美地雷遭重罰,專家多認為台灣金融業在防制洗錢上,有極大改善空間。普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出,台灣金融機構高層對於國際洗錢防制標準認知不足,無法因應地域、產品與通路的風險,也缺屏東縣林邊鄉兒童美語補習班>苗栗縣竹南鎮兒童美語補習班乏法遵人才,在反洗錢法規與機制上有極大的改進空間。
資誠與普華商務法律事務所昨(25)日舉辦「全球反洗錢趨勢及經驗分享」記者會。梁鴻烈說,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)於2014年頒布銀行業適用「風險基礎原則」(Risk-Based Approach),做為防制洗錢並打擊資助恐怖主義活動的指引,透過機構洗錢風險評估(IRA)機制,要求會員國及受管轄的機構,依個別風險種類及等級採納適用的防治措施。
以往台灣《洗錢防制法》及相關法令,主要著重在客戶身分確認,銀行僅能掌握客戶風險,至於地域、產品與通路風險則較難因應。梁鴻烈說,銀行公會雖於今年2月導入風險基礎原則,並要求銀行業9月完成反洗錢法令遵循計畫,但我國主管機關與銀行業缺乏風險評估經驗,仍有相當大的改進空間。
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